您现在阅读的是
晚安文学www.wawx.net提供的《最佳搭档[刑侦]》 50-60(第19/21页)
自己都不是受益人。”
郝叶茫然地看着经侦刑警们，问：“泽西岛？这是什么离岸金融中心吗？”
“对。泽西岛是国际离岸金融中心，也是历史悠久的信托法管辖区之一了。”贺堰解释道。
“我们一开始想从委托人胡远清是否对信托有着很强的掌控权这个方向调查，但是发现这个信托独立性很高，并不存在这种情况。信托中除了现金、债券之外，最值钱的资产就是一家BVI公司（注1）的股份，这家公司还在加拿大魁北克有一套价值370万加币的豪宅供胡扬居住。”
370万加币，相当于2000万人民币了。
之前他们也遇到过类似的情况，嫌疑人将所有的赃款洗干净，都通过赠予的方式放入信托中，以为这样就万事大吉。
经侦经过严密的调查，发现该嫌疑人对信托的财产有着很强的掌控权，还找到了很多嫌疑人私自挪用信托财产的证据提交给信托设立地区的法院。
最后，法院判定该信托为虚假信托，信托设立地区政府配合也很高，最终成功追回绝大部分赃款。
“按理说该信托的受益人是胡扬，而且信托财产位于魁北克，并通过英属维尔京群岛注册的控股公司持有，泽西岛并没有管辖权命令司法机构处理外国资产（注2）。明面儿上胡远清这么操作确实很安全，但他忘了一点，他这些钱属于赃款。”
叶莺时知道刑侦警员们对这些并不了解，因而她简单介绍完情况，便直接说起目前的进度。
“现在我国政府已经向泽西法院提出请求，要求冻结胡远清以及胡扬所有的可变现的资产。泽西岛要脸，很在乎自己离岸金融中心的声誉，他们对国际追赃一直持配合的态度（注3），接到我国政府的请求后已经在严查胡远清以及这个信托项目了，相信很快就能有结果。”
经侦这边儿兵分两组，叶莺时带队全力追赃。顾承平带着剩下的人去细查萧宏远插件过滤出来的那10家公司。
叶莺时话落，顾承平紧接着开口：“关于老K和他在国内的影视公司，我们也将范围再一次缩小。
“这10家公司中，老板有东南亚华侨身份、手上有国内的影视公司、同时还在国内投资过影后叶青彤电影的公司有三个，分别是鲲鹏影视、龙宸影视和天虎影视。目前我们正在调查这三家影视公司及其老总。”
江淮序思忖一番，提议道：“或许我们可以在严密监控这三家影视公司的情况下接触一下叶青彤？”
贺堰立刻明白了他的打算，“江队你的意思是，我们接触完叶青彤之后，哪家公司做出反应，那家公司的老板就很有可能会是老K的人？”
江淮序颔首，“是这个意思。”
他又道：“你们现在任务紧，还得追赃，我们这边儿分出人手协助你们一起查这三家公司吧。”
“也行。”叶莺时嗯了一声，“叶青彤最近有行程吗？”
赵海洋查了叶青彤好几天，对她的行程无比熟悉，张口就来：“叶青彤最近一个月都在半岛影视基地拍戏，不过她最近三天在京城有个通告，昨天晚上拍完了剧组的戏后连夜回了京城，目前正在云天视频平台接受电视采访，我们的人一直在盯着她呢。”
叶莺时又问：“她结束采访之后还有什么安排？”
赵海洋低头看了眼资料，“她下午在国贸商城还有一个奢侈品的开业仪式要参加。”
顾承平迟疑了一下，“如果去云天视频的公司演播室去邀请叶青彤协助调查，恐怕会把还在调查的案件直接公开化，不利于我们之后破案。”
江淮序手指叩了叩桌面，提议道：“这样，海洋你联系一下叶青彤的经纪人，看看在国贸商城的活动开始之前她能不能抽出点儿时间跟她聊聊。”
赵海洋点点头，“行，散会后我就去联系。”
众人商议后，专案组警员们分成了6个小组。
唐进、虞小夏他们负责继续盯着追赃，江淮序带着刑侦支队部分警员和叶莺时、顾承平等人一起分别接触鲲鹏影视、龙宸影视、天虎影视这三家公司以及叶青彤，刑侦支队其他警员在东直门地铁站附近继续盯梢钱振。
会议结束，所有人分头行动。
江淮序联系了叶青彤的经纪人，对方很是挺配合。
双方商议了一番，最终约在今天下午三点在国贸商城8层的一个意大利餐厅的私人包间里见面。
江淮序和叶莺时知道叶青彤时间紧迫，两人下午2点半就到达了约定地点。
他们到达时叶青彤正在拍摄今晚开业酒会的宣传物料。
两人站在一个不起眼的角落里看了一会儿，等时间差不多了才进入包间等着叶青彤工作结束。
摄影师、化妆师和经纪人原本还在包间里，等江淮序和叶莺时进来，经纪人朝着他俩打了声招呼，带着摄影师和化妆师先出去了。
几分钟后，叶青彤推门进入包间。
她在江淮序和叶莺时对面入座，脸上挂着得体的笑容，丝毫没有不耐烦，声音也温温柔柔的，“二位是上午联系我经纪人的警官吧？”
“是。”江淮序亮出警官证，“之前跟你经纪人介绍过，我是向阳分局刑侦支队的，这是我同事，她是经侦支队的。”
叶青彤扫了眼两人的警官证，“你们找我有什么事情吗？”
江淮序也没客气，开门见山道：“据我们了解，你在这个月早些时候参加过胡远清的拍卖会。我们想了解一下，你跟他的私人关系怎么样？”
“胡远清？”叶青彤微微蹙起眉，似乎是在大脑中努力检索这个人到底是谁。
好几秒，她的眉头蓦地一松，笑容重新回到脸上，“奥，我想起来了，这个月我还在他的拍卖会上拍过一件首饰呢！但是……我跟他并不是很熟的。”
“这样啊。”江淮序和叶莺时不动声色对视了一眼。
这可跟他们看到的，以及胡远清交代的完全不一样。
作者有话说：
（注1）在英属维尔京群岛（The British Virgin Islands, B.V.I）注册的公司就被称作BVI公司
（注2）《2008年犯罪收益（没收和工具没收令的执行）（泽西岛）条例》中提到，不允许对泽西岛以外的财产发出命令。
（注3）2023年8月24日，泽西岛政府发布新的命令，进一步修订《2016年犯罪收益（非专业受托人的职责（泽西岛）令》，要求所有私人信托公司（PTC）和其他作为信托受托人的法人团体，根据泽西岛的反洗钱（AML）制度进行注册。
感谢在2024-01-01 08:49:38~2024-01-02 00:26:15期间为我投出霸王票或灌溉营养液的小天使哦~
感谢灌溉营养液的小天使：五月may 10瓶；蓝莓 5瓶；米缸里的猪 2瓶；爱摘星星的兔兔、贰贰叁 1瓶；
非常感谢大家对我的支持，我会继续努力的！
第60章
-->>（本章未完，请点击下一页继续阅读）【请收藏晚安文学，wawx.net 努力为您分享更多好看的小说】